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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ◈◈、准确ღ◈◈、完整ღ◈◈，没有虚假记载ღ◈◈、误导性陈述或重大遗漏ღ◈◈。

　　天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月24日以现场结合通讯方式召开ღ◈◈，本次会议由董事长孔祥洲先生主持凯发k8国际娱乐官网入口ღ◈◈，应参与表决董事9人凯发k8国际娱乐官网入口凯发k8国际娱乐官网入口ღ◈◈，实际表决董事9人ღ◈◈，宋平岗ღ◈◈、苏金其凯发k8国际娱乐官网入口ღ◈◈、林志三位独立董事以通讯方式参加会议ღ◈◈，监事会主席及财务负责人2人列席会议木内晶ღ◈◈。

　　本次会议通知于2018年7月14日以邮件方式发出木内晶木内晶ღ◈◈，会议召开符合《中华人民共和国公司法》ღ◈◈、《公司章程》等相关法律法规的规定ღ◈◈，会议召开合法ღ◈◈、有效ღ◈◈。经董事认真审议木内晶木内晶ღ◈◈，通过如下决议ღ◈◈：

　　根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划ღ◈◈，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币34,989.48万元凯发k8国际娱乐官网入口ღ◈◈。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率为ღ◈◈：第一年为0.4%凯发k8国际娱乐官网入口ღ◈◈，第二年为0.6%ღ◈◈，第三年为1.0%ღ◈◈，第四年为1.5%凯发k8国际娱乐官网入口ღ◈◈，第五年为2.0%ღ◈◈。天生赢家 一触即发ღ◈◈，聚乙烯板ღ◈◈，凯发首页官网登录ღ◈◈，凯发ღ◈◈，k8凯发ღ◈◈，凯发天生赢家一触即发ღ◈◈，